本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数7,249,900股，占公司有表决权股份总数的 96.6653%。
内容详见 2024 年 1 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（）发布的《正华钢构（广东）股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
普通股同意股数7,249,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
因吴晶晶女士辞去公司董事会董事职务而导致董事会低于法定人数的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈婵女士为公司董事会董开云官方 kaiyun官方网事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行董事职责。
普通股同意股数7,249,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次开云网站 kaiyun网址股东大会有表决权股份总数的0%。
鉴于原监事杨伟锦先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司监事会提名叶运才先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。在新任监开云网站 kaiyun网址事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规及开云官方 kaiyun官方网《公司章程》的相关规定，履行监事职责。
普通股同意股数7,249,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
经与会股东、董事及记录人签字确认的《正华钢构（广股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
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