本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数134,642,679股，占公司有表决权股份总数的 92.60%。
为进一步完善公司治理结构，建立公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及骨干员工的积极性，为稳定优秀的人才提供一个良好平台，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的健康长远发展，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《青岛鑫光正钢结构股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》。
普通股同意股数26,766,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司2024年员工持股计划授予参与对象名单的议案》 1.议案内容：
本次员工持股计划所有参与对象在本员工持股计划的有效期内，均与公司或公司子公司签署劳动合同并领取薪酬，具体名单及拟认购份额等信息详见公司于2024年4月30日在指定信息披露平台（）披露的《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》。
普通股同意股数26,766,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
为规范公司 2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2024年员工持股计划（草案）》的规定，特制定《2024年员工持股计划管理办法》。
普通股同意股数26,766,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜，包括但不限于：
（2）授权董事会根据股东大会审议结果具体办理本次员工持股计划的变更和终止、存续期延长等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等； （3）授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外； （5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。
普通股同意股数26,766,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
为实施员工持股计划，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定向发行股票。
普通股同意股数26,766,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》，协议在本次定向发行经公司股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。
普通股同意股数26,766,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；开云网站 kaiyun网址反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于设立募集资金账户及签署三方监管协议的议案》 1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户不得存放非募集资金或开云网站 kaiyun网址用作其他用途，公司在发行认购结束后与主办券商及存放募集资金的银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。
普通股同意股数134,642,679股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》 1.议案内容：
现行公司章程中未对公司现有股东的优先认购权作出相关规定，本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司现有股东不享有本次股票发行优先认购权。
普通股同意股数26,766,209股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；
（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；
（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；
（7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起12个月止。
普通股同意股数134,642,679股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公司进行2023年年度权益分派和定向发行结束后，针对权益分派和股票发行所涉及的公司注册资本、股份总数等内容发生变化。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
普通股同意股数134,642,679股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
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